作为香港信托人公会的成员以及一家全球金融机构,在信托管理、金融服务和支付行业经验丰富的专家团队的领导下,我们利用尖端但高度合法的专有技术来提供客户至上的服务和解决方案。我们的业务使个人和企业客户能够在全球范围内获得商机,并从跨地域服务和产品中受益。
我们以提供银行级金融资产保护和高度可定制的解决方案为荣,让我们的客户能够充分享受生活,同时信任我们所提供的服务均是合法、合规、专业级,以客户利益为先。
富经验与
前瞻性
的企业
理念
专业知识源于行内经验
利用专业精神和创新的金融科技重新定义信托行业,使我们的客户可享有高度私隐和安全地管理其全球资产。
价值
引导指南
01
卓越
我们不满足于现状,继续努力做到最好。我们总是谦虚和不断学习,让我们的客户可以得到最好的解决方案。
02
值得信赖
客户的信任是我们成功的基础。我们相信能赢得您的信任而不是要求您信任我们。
03
做对的事
信托监管建立在普通法的基础上。拥有不妥协的诚信和强大的道德原则确保我们做任何事情都是道德和透明的。我们只做正确的事。
04
传递价值
我们深明将资源投放于我们的业务、金融科技技术和团队的重要性。强大的基础使我们能够通过合作和开放的视野来传递价值。
合规
遵守所有法律和监管义务
根据香港法例第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》),寰宇信托有义务遵循香港公司注册处颁布的《反洗钱指引》中规定的客户尽职审查程序。寰宇信托在公司内部进行所有客户尽职审查和了解您的客户流程,并根据监管要求保留所有客户的记录。
根据 AMLO 的附表 2,寰宇信托作为持有信托TCSP牌照的信托公司,有需要确保:
根据 AMLO 的附表 2,寰宇信托作为持有信托TCSP牌照的信托公司,有需要确保:
交易中资金流向的审计工作清晰完整
正确识别和核实信托客户和客户的受益人的身份
所有客户资料和交易记录均可及时提供给公司注册处处长、其他受权机构或审计师
遵守《信托或公司服务提供者遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》中规定的要求以及注册官施加的其他要求
寰宇信托还受到与财务行动特别组织(FATF) 制定标准一致的AML/CFT 要求的约束和监督,并严格遵循FATF 高风险、非合作管辖区和其他受监管管辖区、联合国和OFAC 制裁的国家的清单。
寰宇信托遵守法律和监管义务,通过获取客户如何获得财富的信息来进行风险评估。在某些情况下,我们会要求客户提供书面证据来证明财富来源。
此外,寰宇信托还遵循以下国际准则:
寰宇信托遵守法律和监管义务,通过获取客户如何获得财富的信息来进行风险评估。在某些情况下,我们会要求客户提供书面证据来证明财富来源。
此外,寰宇信托还遵循以下国际准则:
第405章《贩毒(追讨得益)条例》
第455章《有组织及严重罪行条例》
第575章《联合国(反恐怖主义措施)条例》
第537章《联合国制裁条例》
第526章《大规模毁灭武器(提供服务的管制)条例》